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AG真人北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于2022年度董事、监事、高级管理人员

作者:小编 发布时间:2022-05-01 09:16:21 次浏览

  AG真人本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营管理情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了2022年度董事、监事及高级管理人员

  AG真人本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营管理情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于2022年4月29日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬,在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬,独立董事2022年度薪酬领取标准为:8万元(含税)/年。

  公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

  公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案,是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬方案,并提请公司2021年年度股东大会审议。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2022年4月29日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

  公司2021年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,勤勉尽责,AG真人认真履行有关法律、法规赋予的职责,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

  公司2021年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-010)。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-009)。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-004)

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-005)

  公司2022年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年第一季度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,相关情况如下:

  为了更加线日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,基于审慎性原则,公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试。经测试,2021年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币14,167万元减值准备(合并抵消前),具体情况如下:

  2020年12月,公司收购上海慧罄企业管理合伙企业(有限合伙)持有的北京信唐普华科技有限公司(以下简称“信唐普华”)22%股权,支付对价5,676万元。收购完成后,信唐普华成为公司控股子公司,在合并报表层面形成商誉15,052万元,形成在母公司报表的长期股权投资账面价值18,053万元。

  因信唐普华2021年未能实现业绩目标,经评估测试,收购信唐普华而形成的商誉的可回收金额低于账面价值,本集团拟计提商誉减值人民币5,189万元。

  同时,经评估后在母公司报表该收购的长期股权投资可收回金额低于账面价值,本集团拟计提长期股权投资减值准备4,837万元(对公司2021年度合并报表损益无影响)。

  1、公司21年逾期收款金额加大,信用风险损失因迁徙率的不同导致未逾期及逾期一年以内的坏账损失计提率加大,公司根据预期信用损失测算,拟计提坏账准备3,985万元。

  本次计提各项减值准备合计9,330万元(合并抵消后)。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,符合公司及全体股东的长期利益。

  董事会审计委员会认为,本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,AG真人依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果。

  董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事同意本次计提资产减值准备。

  监事会认为,公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司的财务状况及经营成果,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US-PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK-FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

  普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

  普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与本公司同行业的信息传输、软件和信息技术服务业的A股上市公司审计客户共5家。

  在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  项目合伙人:刘雨鸥,注册会计师协会执业会员,2013年起成为注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为贵公司提供审计服务,2005年起开始在本所执业,近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

  项目质量合伙人徐丽,注册会计师协会执业会员,2005年起成为注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为贵公司提供审计服务,2002年起开始在本所执业,近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师:李博,注册会计师协会执业会员,2019年起成为注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为贵公司提供审计服务,2016年起开始在本所执业,近3年未签署或复核上市公司审计报告。

  就普华永道中天拟受聘为北京慧辰资道资讯股份有限公司的2022年度审计机构,AG真人项目合伙人及签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人徐丽女士及签字注册会计师李博女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘雨鸥女士、质量复核合伙人徐丽女士及签字注册会计师李博女士不存在可能影响独立性的情形。

  公司2021年度财务审计服务和内控审计服务合计收费为人民币270万元。公司2022年度财务报表及内控审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商厘定,具体金额将根据2022年度审计项目工作量与普华永道中天协商确定。

  审计委员会认为,普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,审计委员会同意继续聘任普华永道中天担任公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告及内控报告等审计工作。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见:普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度,为公司提供的审计服务期间,勤勉尽责履行审计职责,兼具独立性且诚信状况良好。一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

  独立董事对该事项发表了独立意见:普华永道中天具备较强的专业能力和审慎的专业态度,在为公司提供的审计服务期间,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,履行了审计机构的责任与义务,遵守注册会计师独立审计准则,一致同意继续聘任普华永道中天担任公司2022年度审计机构并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第十三次会议,审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案,同意公司继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

  公司于2022年4月29日召开了第三届监事会第十次会议,审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案,同意公司继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

  本次聘任审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●投资者可于2022年5月10日(周二)至5月16日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问

  北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“慧辰股份”)于2022年4月30日在上海证券交易所()披露了公司2021年年度报告。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年5月17日(周二)下午15:00-16:00通过视频录播与网络互动相结合的方式召开2021年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

  公司董事长、总经理赵龙先生、财务负责人兼董事会秘书徐景武女士、董事、技术总监马亮先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

  (一)投资者可在2022年5月17日(周二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)投资者可于2022年5月10日(周二)至5月16日(周一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb..cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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